Apoyamos a nuestros clientes en el cumplimiento de sus objetivos, mediante el uso de metodologías que le brinden a la gerencia la toma oportuna de sus decisiones. Nuestro equipo de consultores le brindará acompañamiento en la implementación y/o actualización del sistema SAGRILAFT.
Nuestra consultoría está basada en los siguientes procesos:
Desarrollo Manual SAGRILAFT.
Desarrollo de Políticas y Procedimientos.
Generación de Reportes Normativos.
Desarrollo de las Etapas de Riesgo.
Capacitación.
Segmentación.
Generación de Reportes Normativos.
Consulta Listas Restrictivas.
Oficial de cumplimiento
Nuestros clientes podrán tener la tranquilidad de cumplir a los entes de control al contratar con nosotros el servicio de Oficial de Cumplimiento mensual.
Auditoría y actualización constante al sistema SAGRILAFT.
Procesos de verificación y monitoreo de Debida Diligencia (Clientes, Empleados y Proveedores)
Generación de Informes Trimestrales.
Auditoría a los controles establecidos en la Matriz de Riesgos (Identificación, Medición, Control, Monitoreo).
Capacitación semestral a todas las áreas de la compañía.
Segmentación mensual por factores de riesgo para detectar operaciones inusuales, sospechosas o intentadas.
Presentación trimestral AROS antes la UIAF.
Presentación ROS ante la UIAF cuando sea necesario.