Outsourcing de Oficial de cumplimiento
Nuestros clientes podrán tener la tranquilidad de cumplir a los entes de control al contratar con nosotros el servicio de Oficial de Cumplimiento mensual.
Outsourcing de oficial de cumplimiento
Nuestros clientes podrán tener la tranquilidad de cumplir a los entes de control al contratar con nosotros el servicio de Oficial de Cumplimiento mensual.
- Auditoría y actualización constante al sistema de prevención de riesgos.
- Procesos de verificación y monitoreo de Debida Diligencia (Clientes, Empleados y Proveedores).
- Generación de Informes Trimestrales. Auditoría a los controles establecidos.
- Matriz de Riesgos (Identificación, Medición, Control, Monitoreo).
- Capacitación semestral a todas las áreas de la compañía.
- Segmentación mensual por factores de riesgo para detectar operaciones inusuales, sospechosas o intentadas.
- Presentación trimestral AROS antes la UIAF.
- Presentación ROS ante la UIAF cuando sea necesario.
Programas SAGRILAFT, SARLAFT Y SIPLAFT
Apoyamos a nuestros clientes en el cumplimiento de sus objetivos, mediante el uso de metodologías que le brinden a la gerencia la toma oportuna de sus decisiones. Nuestro equipo de consultores le brindará acompañamiento en la implementación y/o actualización del sistema SAGRILAFT.
Programas SAGRILAFT, SARLAFT Y SIPLAFT
Apoyamos a nuestros clientes en el cumplimiento de sus objetivos, mediante el uso de metodologías que le brinden a la gerencia la toma oportuna de sus decisiones. Nuestro equipo de consultores le brindará acompañamiento en la implementación y/o actualización del sistema SAGRILAFT.
- Desarrollo manual del programa.
- Desarrollo de políticas y procedimientos.
- Generación de reportes normativos.
- Desarrollo de las etapas de riesgo.
- Capacitación.
- Segmentación.
- Generación de reportes normativos.
- Consulta listas restrictivas
Programa de ética y transparencia empresarial
Nuestro servicio está compuesto por etapas. Cada una de las etapas, se desarrollan conjuntamente con la empresa para evidenciar hallazgos y mejoras al sistema. Esta metodología, permite a los responsables del Sistema poner al descubierto situaciones y tomar conciencia de la posibilidades y peligros que pueden enfrentar en su actuar, lo cual garantiza que no se tomen riesgos sólo por desconocimiento de la posibilidad de ocurrencia.
Programa de ética y transparencia empresarial
Asesoramos y representamos a nuestros clientes, en cada una de las etapas de los procedimientos administrativos y en los procesos judiciales a los que se vea sometida su entidad por parte de las administraciones tributarias.
- Estudio del modelo de negocio.
- Evaluación de riesgos.
- Diagnostico.
- Asesoría en aspectos claves del sistema.
- Capacitación.